天津百利特精电气股份有限公司-银行频道

        

        

        

        

        

  1.1董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、卒业班学生能解决层使获得物C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或很多的举止文雅且有教养的女子,这么其愿意的的忠诚、严格和丰富的性承当个人和协同倾向。

          本半载度宣告摘要摘自SE全文。,财源家必要详细物,应温存读书半载度宣告的全文。。

          1.2 公司整个董事列席董事会接触。

          1.3 公司半载度财务宣告几乎不审计。。

          1.4 界分成为搭档不注意非经纪性占领资产。。

          1.5 我公司不违背。

          1.6公司负责人张文利长官、簿记员掌管史祺长官及簿记员机构负责人(簿记员掌管供职于)李军举止文雅且有教养的女子摊牌:使获得这次半载回购财务宣告的忠诚、丰富的。

          §2 公司基本冲击力简介

          2.1 基本冲击力简介

          2.2 首要财务datum的复数和指示

          2.2.1 首要簿记员datum的复数和财务指示

          单位:元 市价:人民币

          2.2.2 非惯常盈亏账目使受协议条款的约束及算术

          √申请 不申请

          单位:元 市价:人民币

          2.2.3 中外簿记员准则的多样性

          申请 √不申请

          §3 股权和成为搭档变卦

          3.1 利害关系变卦表

          申请 √不申请

          3.2 成为搭档和成为搭档人数

          单位:股

          3.3 界分成为搭档、现实把持人变卦冲击力

          申请 √不申请

          §4 董事、监事、卒业班学生能解决供职于冲击力

          4.1 董事、监事、卒业班学生能解决供职于持股变卦冲击力

          申请 √不申请

          §5 董事会宣告

          5.1 主营子欲望、产品物表

          单位:元 市价:人民币

          5.2 主营事情分区冲击力表

          单位:元 市价:人民币

          5.3 主营事情及其体系结构发作很多的杂耍的事业阐明

          申请 √不申请

          5.4 解说有益才能发作很多的杂耍的事业

          申请 √不申请

          5.5 推进设立变卦较大的事业剖析

          申请 √不申请

          5.6 募集资产应用冲击力

          5.6.1 筹资行动

          √申请 不申请

          单位:万元 市价:人民币

          5.6.2 变卦使受协议条款的约束冲击力

          申请 √不申请

          5.7 下半载董事会贸易准备的严厉批评

          申请 √不申请

          5.8 预测年首至下一宣告期终端的累计净推进可能性为失败或许与头年同期性相形发作差距悬殊变卦的警示及阐明

          申请 √不申请

          5.9 董事会对非标准审计代表的阐明

          申请 √不申请

          5.10 董事会对簿记员师事务所头年度“非标准审计宣告”关涉事项的杂耍及能解决冲击力的阐明

          申请 √不申请

          §6 要紧事项

          6.1 收买、资产销路与资产重组

          6.1.1 收买资产

          申请不申请

          6.1.2 销路资产

          √申请不申请

          单位:元 市价:人民币

          6.1.3 自资产重组宣告书或许公报公映的新影片之日起,这偏袒的使进化及其对经纪效果和财务状况的冲击力

          √申请 不申请

          (1)宣告期内大别庄原值为17元。,939,766.00元、累计跌价9,787,373.53元、纸面值为8,152,392.47元房地契及补足语设备,销路给界分成为搭档天津液压机械(派系)股份有限公司。,能解决所得4,125,607.53元。

          (2)宣告期内,南湾路原值为10。,776,780.75元、累计跌价5,650,790.81元、纸面值为5,125,989.94元房地契,销路给界分成为搭档天津液压机械(派系)股份有限公司。,能解决所得2,095,010.06元。

          6.2 拍胸脯事项

          申请不申请

          6.3 非经纪性债权债务掉换

          申请不申请

          6.4 很多的诉讼案件公断事项

          申请不申请

          6.5 停止很多的问题剖析及冲击力及清算条件

          6.5.1 记录授予冲击力

          申请不申请

          6.5.2 停止市场占有率上市的公司股权

          申请不申请

          6.5.3 非上市财源聚会股权

          申请不申请

          6.5.4 停止很多的问题剖析及冲击力及清算条件

          申请 √不申请

          §7 财务宣告

          7.1 审计建议

          7.2 决算表

          合财务状况表

          2009年6月30日

          编制单位:天津百利特精电学的利害关系股份有限公司 单位:元 市价:人民币

          公司条例定代理人:张文利 簿记员掌管:史祺 簿记员机构负责人:李军

          总公司财务状况表

          2009年6月30日

          编制单位:天津百利特精电学的利害关系股份有限公司 单位:元 市价:人民币

          公司条例定代理人:张文利 簿记员掌管:史祺 簿记员机构负责人:李军

          合推进表

          2009年1—6月

          单位:元 市价:人民币

          公司条例定代理人:张文利 簿记员掌管:史祺 簿记员机构负责人:李军

          总公司推进表

          2009年1—6月

          单位:元 市价:人民币

          公司条例定代理人:张文利 簿记员掌管:史祺 簿记员机构负责人:李军

          合现钞流量表

          2009年1—6月

          单位:元 市价:人民币

          公司条例定代理人:张文利 簿记员掌管:史祺 簿记员机构负责人:李军

          总公司现钞流量表

          2009年1—6月

          单位:元 市价:人民币

          公司条例定代理人:张文利 簿记员掌管:史祺 簿记员机构负责人:李军

          合所有者权益变卦表

          2009年1—6月

          单位:元 市价:人民币

          单位:元 市价:人民币

          公司条例定代理人:张文利 簿记员掌管:史祺 簿记员机构负责人:李军

          总公司所有者权益变卦表

          2009年1—6月

          单位:元 市价:人民币

          单位:元 市价:人民币

          公司条例定代理人:张文利 簿记员掌管:史祺 簿记员机构负责人:李军

          7.3 宣告期内无簿记员策略、簿记员估价和簿记员办法的变卦。

          7.4 宣告调准速度无簿记员认不出修正。

          7.5 与最新半载回购匹敌,合范畴变卦的详细阐明

          本公司全资分店天津市百利电学的(600468,利害关系股份有限公司的全资分店,四川百利电学的销售的股份有限公司操控欲望吊销,这么,合范畴发作了杂耍。。

          市场占有率省略:百利电学的 市场占有率代码:600468 公报编号:2009-18

          天津百利特精电学的利害关系股份有限公司

          董事会第四次、第五次接触结果公报

          特殊指出

          公司及整个董事使获得准许、严格和丰富的性,广播设备的虚伪记载、给错误的劝告性公务的或很多的举止文雅且有教养的女子负连带倾向。

          天津百利特精电学的利害关系有限董事会四届五次接触于2009年8月14日15:00在天津百利特精电学的利害关系股份有限公司以现场方法集合。接触警告由张文礼主席于20年8月3日收回。。七名董事,实到七人,孤独董事陈建国长官付托戴金平举止文雅且有教养的女子。公司三名监事和局部卒业班学生能解决供职于献身于了接触。。

          接触是按照《公司条例》集合的。、公司条例和公司标准化记录的不变的。接触由张文主席掌管。,经列席接触的董事温存议论后,接触结果如次:

          一、 评议经过公司2009年度中期宣告及其摘要,详见上海记录交易所网站www.sse.com.cn。

          协定七票,支持O票,弃权。

          二、 评议和经过对。

          鉴于任务必要,公司董事长著名的人物,董事会评议经过了该钞票。,授予刘敏举止文雅且有教养的女子为董事会干事,聘用孙文志长官为公司记录事务代表。

          撤换刘敏举止文雅且有教养的女子为记录代表,歉意孙文志长官挑起董事会干事的交易。

          协定七票,支持O票,弃权。

          三、 评议和经过对受雇孙长官的钞票

          鉴于任务必要,行政经理著名的人物,董事会评议经过了该钞票。,授予孙文志长官为公司副总统。

          协定七票,支持O票,弃权。

          公司孤独董事孙文中长官、审察了刘敏举止文雅且有教养的女子的资历,他们被以为有资历挑起各自的交易。,胜任工作内容的召唤,不存在《公司条例》《市场占有率上市不变的》等法规不变的取缔供职的保持健康及被柴纳证监会使受苦记录市场禁入处分的冲击力。

          专门地警告

          天津百利特精电学的利害关系有限董事会

          2009年8月18日

          附件:一、孙文志长官简历

          二、董事会干事简历及联系方法

          附件一:

          孙文志长官简历

          孙文志,男,汉族,1971年支持,中共党员,研究生的学历,硕士学位,天津大学工商能解决专业卒业,经济师。200年8月连接贝利派系,2006年11月学到上海记录交易所发出的董事会干事资历证书。曾任天津百利电学的股份有限行政经理伙计、办公楼上端;天津百利康成钢体系结构股份有限行政经理;天津百利特精电学的利害关系股份有限公司办公楼上端、董事会干事。

          附件二:

          董事会干事简历及联系方法

          刘敏,女,汉族,1978年支持,研究生的学历,硕士学位,南开大学商业专科学校工商能解决专业卒业,200年8月连接贝利派系,2006年11月学到上海记录交易所发出的董事会干事资历证书。曾任天津市百利电学的有限董事会办公楼副上端、上端;天津百利特精电学的利害关系有限董事会办公楼副上端、上端、记录事务代表。

          电 话:(8622) 8396 2538/2397 9181

          传 真:(8622) 8396 2538

          邮 箱:benefo600468@126.com

          通讯地址:天机市西青经济开发区民和路12号 邮递区号:300385

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